Antwort Welche Pflichten zählen zu den verstärkten Sorgfaltspflichten 5? Weitere Antworten – Welche Pflichten zählen zu den verstärkten Sorgfaltspflichten
§ 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung sie müssen einholen: bei einer Geschäftsbeziehung müssen sie die Geschäftsbeziehung verstärkt überwachen durch a) häufigere und intensivere Kontrollen sowie b) die Auswahl von Transaktionsmustern, die einer weiteren Prüfung bedürfen. Zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten (§ 10 GwG) zählen insbesondere: die Identifizierung des Vertragspartners und der ggf. für ihn auftretenden Person. die […]